Pandora Papers: Oma fuhr 400 Millionen durch Steueroasen

Es gibt neue “Panama Papers” auf der Welt. Nach Angaben des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) veröffentlichte es am Sonntagnachmittag “das bisher umfangreichste Finanzgeheimnis”, an dessen Aufdeckung mehr als 600 Reporter in 117 Ländern arbeiteten. Journalisten griffen auf insgesamt 11,9 Millionen durchgesickerte Dokumente aus Steueroasen zurück. wählte die Bezeichnung “Pandora Papers”.

Lehrbuchbeispiel

Es veröffentlichte die tschechische Linie Tschechisches Zentrum für investigativen Journalismus. Demnach schickte Andrej Babiš fast 400 Millionen Kronen durch seine Offshores, für die er später Immobilien an der französischen Riviera kaufte, darunter das Schloss Bigaud. Die Operation weist Anzeichen von Geldwäsche auf, sind sich Experten einig.

“Keine normale Geschäftstransaktion würde jemals so aussehen”, sagte Kamil Kouba, ein ehemaliger Ermittler zur Bekämpfung der Geldwäsche und Berater zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Website. „Das Schema kommt mir wie ein Lehrbuch für Ermittler vor. Auf Englisch hat es sogar seinen Namen: Darlehen zurück“, fügte er zum Thema Pandora Papers hinzu. Das Nationale Zentrum gegen organisierte Kriminalität werde sich mit den veröffentlichten Informationen über Babiš und andere Tschechen befassen, sagte sein Sprecher Jaroslav Ibehej.

Andrej Babiš reagierte sofort auf den Vorwurf, sein Team bat die Redaktion, das gesamte Statement zu veröffentlichen: „Nun, es ist hier. Ich habe darauf gewartet, was sie mir kurz vor der Wahl anziehen würden, um mich zu verletzen und die tschechische Wahl zu beeinflussen ein 12-jähriger Fall. Bevor ich in die Politik eingetreten bin. Es gibt keinen Fall, den sie an mir ziehen können, während ich in der Politik bin. In diesem Fall ist es klar, dass ich nichts Illegales oder Falsches getan habe, aber das tut es nicht verhindern, dass sie versuchen, mich wieder zu verunglimpfen und damit Einfluss auf die tschechischen Parlamentswahlen zu nehmen. Es ist vor jeder Wahl dasselbe, sie ziehen etwas aus der alten Vergangenheit heraus, damit sich herausstellt, dass nichts passiert ist”, schrieb Babiš.

Später sagte der Ministerpräsident gegenüber dem Tschechischen Fernsehen, dass er sich als Politiker keine versteckten Firmen leisten könne, diese Transaktion aber durchgeführt habe, bevor er in die Politik eingetreten sei. Die Opposition fordert den Ministerpräsidenten nun auf, nachzuweisen, dass die in versteckte Unternehmen investierten Erträge ordnungsgemäß besteuert wurden.

Andrej Babiš schickte fast 400 Millionen Kronen durch seine Offshores, für die er später Immobilien an der französischen Riviera kaufte, darunter das Schloss Bigaud in der Stadt Mougins.Urheber: investigaace.cz

“Mehr als sechshundert Journalisten aus der ganzen Welt mussten sich auf Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung des Pandora Papers-Projekts einigen, daher war unsere Möglichkeit, den Termin aufgrund der tschechischen Abgeordnetenkammerwahlen in irgendeiner Weise zu beeinflussen vernachlässigbar”, schreibt die Website Investigace.cz.

Die Premiere wird bereits von Oppositionspolitikern wegen des Falles von Pandora-Papieren kritisiert. „Während er unser Land wie ein Lumpen zerquetscht, bereitet Herr Babiš in einem Schloss an der französischen Riviera einen Fluchtplan für 400 Millionen vor Laut Experten weist die Operation Anzeichen von Geldwäsche auf”, schrieb der Vorsitzende der Piraten, Ivan Bartoš.

Eine legitime Offshore-Transaktion wäre nicht so kompliziert, sagt der Experte zu Babišs neuem Fall

„Andrej Babiš muss beweisen, dass er Steuergelder für die Transaktion verwendet hat. Wenn nicht, hat er kein Recht, in der Politik zu sein und sich um das Geld der Steuerzahler zu kümmern“, sagte ODS-Vorsitzender Petr Fiala zum Skandal um Pandora Papers.

Andrej Babiš-Linie

Im Juli 2009 ließ Andrej Babiš mit Hilfe der französischen Anwaltskanzlei DB Artwell Avocats und der panamaischen Anwaltskanzlei Alcogal anonym und diskret Firmen mit CEOs gründen. Vier Monate später nutzte er diese Struktur, um 15 Millionen Euro (damals 381 Millionen Kronen) von einem seiner Unternehmen zu einem anderen zu überweisen. Im Wesentlichen bot er sich an, sechzehn Luxusimmobilien in Frankreich zu kaufen, darunter das bereits erwähnte Château Bigaud an der Côte d’Azur.

“Keine normale Geschäftstransaktion würde jemals so aussehen”, sagt Kamil Kouba, ein ehemaliger Ermittler für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Berater für die Bekämpfung der Geldwäsche heute. „Die Regelung kommt mir wie ein Lehrbuch für Ermittler vor. Auf Englisch hat sie sogar ihren Namen: Loan Back“, ergänzt Kouba.

Dokumente zur Affäre BabišUrheber: investigace.cz

Woher der Reichtum aus den von Journalisten im Rahmen des Pandora Papers-Projekts analysierten Dokumenten kam, ist nicht zu ersehen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass Premierminister Andrej Babiš erhebliche Anstrengungen unternommen habe, um zu verbergen, dass er der Eigentümer der genannten 15 Millionen Euro (381 Millionen Kronen) ist. Neben der Nutzung des Schemas der Offshore-Firmen, die seine Anonymität sicherstellte, bekannte er sich auch nicht zu seinen Unternehmen in der Tschechischen Republik. Er erwähnte keine davon in einer Vermögenserklärung, die er jedes Jahr nach Abschluss der Police ausfüllen musste. Laut Lukáš Kraus, Anwalt von Frank Bold and Reconstruction of the State, hat Babiš eine Straftat begangen, indem es die Aktien von Unternehmen aus Steueroasen nicht notiert hat und muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 CZK rechnen.

Den ganzen Artikel finden Sie auf der Website investigace.cz

Babiš ist nicht der einzige Tscheche in Pandora Papers

Andrej Babiš ist nicht der einzige Tscheche oder Politiker, der in den Dokumenten von Pandora Papers auftaucht. Im Projekt treten mehr als 300 Tschechen und 178 Offshore-Gesellschaften mit tschechischem Hintergrund auf. Unter ihnen sind ein ehemaliger Minister, ein Krimineller, ein Bankier, Kommunalpolitiker, Waffenschmied, Immobilien- und Medienmagnaten und die reichsten Menschen Tschechiens.

Redaktion investigace.cz sie erklärte, sich auch anderen Schauspielern zu widmen, sie werde nach und nach weitere Texte auf ihrer Website veröffentlichen.

Was sind Pandora-Papiere?

Das internationale Journalismusprojekt von Pandora Papers basiert auf fast zwölf Millionen Dokumenten, die von vierzehn Anwaltskanzleien durchgesickert sind. Es wird wie das Projekt Panama Papers vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) koordiniert. Im Rahmen des Projekts analysierten sie Dokumente von vierzehn Anwaltskanzleien, die das Management von fast 30.000 Unternehmen mit Sitz in sogenannten Offshore-Jurisdiktionen dokumentieren.

Babišs Lieblings-Offshor: Er kaufte eine Metzgerei aus Zypern, über Panama sponserte sein Bekannter die CSSD

Über sechshundert Journalisten aus mehr als hundert Ländern arbeiteten am Projekt Pandora Papers. Die Dokumente enthalten auch die Namen von Kriminellen, Fußballern, verschiedenen Prominenten, Politikern, Richtern, aber auch Personen von Steuerbehörden aus fast der ganzen Welt, teilt die Website Investigace.cz mit.

Wahlleiter 2021: Andrej Babiš (JA)

Kauza Panama Papiere

Der damit verbundene Fall Panama Papers brach im April 2016 in vollem Umfang aus. Er enthüllte den massiven Handel mit prominenten Weltpolitikern, Geschäftsleuten und anderen Persönlichkeiten in Steueroasen. Die panamaischen Dokumente enthielten 11,5 Millionen Geheimmaterialien der auf Firmenkunden spezialisierten panamaischen Firma Mossack Fonseca. 2015 erhielten Reporter der Süddeutschen Zeitung dank einer anonymen Quelle Informationen. Mit Hunderten von Kollegen und einem internationalen Konsortium investigativer Journalisten fanden sie nach und nach heraus, wie die Offshore-Kassen funktionieren und wer sich beteiligt hat.

Die Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu mehr als 214.000 Offshore-Unternehmen und deren Eigentümerstruktur. Die Journalisten fanden heraus, dass zu den Kunden von Mossack Fonseca der Fußballstar des FC Barcelona Lionel Messi, der spanische Regisseur Pedro Almodóvar, die Schwester des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos I., Prinzessin Pilar, der Hollywood-Schauspieler Jackie Chan, der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und König Muhammad VI. von Marokko gehören. , der mexikanische Präsident Enrique Peňa Nieto, die ehemaligen Präsidenten Argentiniens Néstor Kirchner und Cristina Fernández Kirchnerová oder der ägyptische Ex-Präsident Husní Mubarak.

Die Gründung von Offshore-Gesellschaften oder das Handeln von Politikern in deren Management dürfen an sich nicht rechtswidrig sein. Es hängt von der Gesetzgebung des Landes ab, wie es die Sache sieht. Politiker könnten zum Beispiel gegen das Gesetz verstoßen, indem sie ihr Eigentum falsch darstellen. Die Ansiedlung von Offshore-Gesellschaften in sogenannten Steueroasen dient der teilweise gesetzeswidrigen Reduzierung der Steuerbelastung.

Im Jahr 2016 erschienen auch fast 300 Tschechen in den Materialien. Sie haben ihre Offshore-Gesellschaften am häufigsten auf den Seychellen angesiedelt, wo Mossack Fonseca über 800 Unternehmen für sie gegründet hat. Die Datenbank der Panama Papers umfasste Unternehmen aus dem reichsten Tschechen Petr Kellner und dem verurteilten Radovan Krejčíř in Südafrika sowie Eigentümer und Führungskräfte tschechischer Solarkraftwerke.


Source: E15.cz by www.e15.cz.

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