Pandora Papers, hier sind die Schätze in den Steueroasen von 35 Staats- und Regierungschefs und Tausenden von VIPs

Fünf Jahre nach den Panama Papers enthüllt eine noch umfassendere internationale journalistische Untersuchung die Reichtümer, die von Tausenden mächtiger Menschen auf der ganzen Welt in Steueroasen versteckt sind. Es gibt 35 Staats- und Regierungschefs. Mehr als 300 Politiker aus über 90 Nationen: Minister, Parteichefs, Parlamentarier. Zusammen mit Generälen, Geheimdienstchefs, öffentlichen und privaten Managern, Bankiers, Industriellen. Die neuen Papiere, genannt Pandora Papers, dokumentieren eine Unzahl sehr reichhaltiger Geschäfte mit den Namen der Begünstigten, die bisher geheim gehalten wurden. Auf der Liste der Aktionäre, die durch den Schleier der Offshore-Gesellschaften geschützt sind, gehören der Premierminister der Tschechischen Republik, der niederländische Wirtschaftsminister, der ehemalige britische Regierungschef Tony Blair, der König von Jordanien und Präsidenten von Ländern wie der Ukraine, Kenia, Chile , Ecuador. Auf der Liste stehen die Namen vieler Prominenter aus Sport, Mode und Unterhaltung. Aber es gibt auch Kriminelle. Ehemalige Terroristen. Bankrotteure. Drogenhändler. Und Mafia-Bosse, darunter auch Italiener, mit ihren Schatzmeistern.

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Tausende von Charakteren unterschiedlicher Herkunft und persönlicher Geschichten, verbunden durch einen einzigen roten Faden: sie alle sind Kunden von 14 streng vertraulichen internationalen Firmen, die “offshore” produzieren. Das heißt, Unternehmen mit Sitz in ausländischen Rechtsordnungen, in denen keine Steuern erhoben werden. Und die Besitzer können anonym bleiben. Unsichtbar. UND verstecken ihr Vermögen vor den Steuerbehörden, der Justiz, den Wählern, allen anderen Bürgern. Die daher gezwungen sind, die Kosten für Gesundheit, Sicherheit, Schulen, Straßen, Eisenbahnen, Aquädukte und alle wesentlichen Dienstleistungen, die von den Nationalstaaten mit Steuereinnahmen finanziert werden, auch für diese Privilegierten zu bezahlen.. Der Schaden für die Zivilgesellschaft durch die Verbreitung dieser Offshore-Unterkünfte hat sich in Zeiten der Pandemie, die eine beispiellose Wirtschaftskrise ausgelöst hat, wieder verstärkt, die Ausgaben des Staates für Gesundheit vervielfacht und den Schwächsten geholfen.

Die vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) koordinierte Untersuchung heißt Pandora Papers, weil sie einen weltweiten Gifttopf öffnet. Mehr als 11,9 Millionen Dokumente mit den Namen von über 29.000 Begünstigten von Offshore-Unternehmen, die bis gestern unbekannt waren. Hinter den Papieren im Namen der Treuhänder tauchen erstmals Investitionen und Auslandsvermögen europäischer und südamerikanischer Politiker, afrikanischer Diktatoren, asiatischer Minister, arabischer Scheichs auf. Die geheimen Tresore von 46 russischen Oligarchen. Die Offshore-Firmen, die Steuern für eine Superkaste von über 130 amerikanischen, indischen, mexikanischen und anderen Multimilliardären abziehen. Die Ergebnisse der fast zweijährigen Untersuchung sind das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von über 600 Journalisten aus 150 internationalen Zeitungen, darunter Espresso, exklusiv für Italien.. Von der Washington Post bis Le Monde, von der BBC bis El Pais, von russischen Seiten bis zu südamerikanischen, indischen, australischen und afrikanischen Zeitungen, von Espresso bis zum schwedischen und deutschen Fernsehen haben sich Journalisten aus 117 verschiedenen Nationen zur Zusammenarbeit verpflichtet, um tauschen täglich Nachrichten und Dokumente, Fotos und Kontakte auf einer vom Konsortium entwickelten IT-Plattform aus. Und gleichzeitig die Untersuchungsergebnisse unisono ab heute, Sonntag, 3. Oktober, ab 18.30 Uhr zu veröffentlichen. „Pandora Papers ist die größte kollektive Untersuchung in der Geschichte des Journalismus“, schreibt Icij in dem Präsentationsartikel.

Die Pandora Papers dokumentieren neben tausend anderen noch nie erzählten Geschichten, dass der König von Jordanien, Abdullah II die USA, um den Terrorismus zu bekämpfen und eine arabische Revolution in einem verbündeten Land zu vermeiden. Auf Nachfrage des Konsortiums antwortete der König von Jordanien durch einen Sprecher, dass er als Souverän keine Steuern zahle. Und seine ausländischen Investitionen wurden aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nicht deklariert.

In Europa kaufte der tschechische Premierminister Andrej Babis, der eine rechtspopulistische Regierung leitet, 2009 mit der Leinwandfirma der Britischen Jungferninseln eine 22-Millionen-Dollar-Villa an der Côte d’Azur. Und er hat diesen ausländischen Besitz nie den Behörden seines Landes erklärt. Wo er 2017 die Wahlen gewann, indem er versprach, die Korruption und die Privilegien der Eliten zu bekämpfen.

In den Niederlanden schloss sich Wirtschaftsminister Wopke Hoekstra, ein Christdemokrat, der Italien oft im Namen finanzieller Strenge angegriffen hat, 2009 einer Offshore-Firma an, die von einem Konsortium ehemaliger Manager eines Bankriesen in Amsterdam kontrolliert wird. Amro. Und so wurde er einer der anonymen Gesellschafter eines bekannten Safariunternehmens in Afrika. Er blieb auch nach seiner Wahl zum Senator im Offshore-Bereich. Und er hat seine Auslandsinvestitionen nie deklariert.

In der Ukraine besitzt das Staatsoberhaupt Volodimyr Zelensky, ein ehemaliger Komiker, der durch eine TV-Show zum Erfolg gebracht wurde, seit Jahren heimlich über eine Offshore-Firma eine Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Filme und Fernsehprogramme. Im März 2019, einen Monat vor der Abstimmung, verkaufte er seine Anteile an einen Freund, Sergiy Shefir, der nach dem Wahlerfolg von Selenskyj zum ersten öffentlichen Berater der ukrainischen Präsidentschaft ernannt wurde. Am 22. September entging Shefir einem mysteriösen Attentat: Ein bewaffnetes Kommando verletzte seinen Fahrer.

In Zypern hat die Firma Anastasiades & Partners mehreren Moskauer Oligarchen geholfen, wie interne Korrespondenz zeigt, neue Offshore-Anlagen zu gründen, um internationalen Sanktionen zu entgehen. In Russland betrifft der überraschendste Deal jedoch Svetlana Krivonogikh, die von der unabhängigen Presse als Ex-Freundin und Mutter einer von Wladimir Putin nicht anerkannten Tochter bezeichnet wird. Aus den Pandora-Papieren geht hervor, dass der Freund des Präsidenten der Nutznießer einer 2003, genau einen Monat nach der Geburt des Babys, gegründeten Offshore-Firma ist, die für 3 Millionen und 600.000 Dollar eine Residenz am Meer im Fürstentum Monaco kaufte. Ein Deal, der von denselben Treuhändern verwaltet wird, die immer noch für die Oligarchen arbeiten, die Präsident Putin am nächsten stehen. Zum Zeitpunkt des angeblichen Flirts arbeitete Svetlana als Reinigungskraft in einem Hotel. Heute besitzt er ein persönliches Vermögen von über 100 Millionen.

Die Panama Papers, die journalistische Untersuchung, die 2016 erstmals die Geheimnisse von Offshore enthüllte, basierten auf vertraulichen Dokumenten der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Die Pandora Papers stammen von 14 internationalen Unternehmen, mit Stützpunkten von Dubai bis Singapur, von Zypern bis zu den Britischen Jungferninseln, von Belize bis zu den Seychellen, bis nach Panama City selbst, wo das Leak diesmal die Firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), der einen ehemaligen panamaischen Botschafter in den Vereinigten Staaten als einen seiner Gründer hat. Die vom Icij-Konsortium beschafften Dokumente decken 25 Jahre Offshore-Betrieb von 1996 bis 2020 ab, die ersten Papiere stammen jedoch aus dem Jahr 1970. Jeder der 14 “Offshore-Anbieter” verfügt über eine Konstellation von Büros und Niederlassungen in Dutzenden von Steueroasen, die fungieren als Fabriken von Aktiengesellschaften, die international renommierten Banken, Steuerberatern und Anwaltskanzleien zur Verfügung gestellt werden, die vermögende Kunden aus aller Welt vermitteln.

Zu den vielen von Offshore verführten Prominenten gehören das deutsche Supermodel Claudia Schiffer, eingetragen mit dem Nachnamen ihrer Mutter, Musikstars wie Shakira und Elton John, große Nationalspieler im Fußball, Motorradfahren und anderen Sportarten wie Cricket. Der spanische Sänger Julio Iglesias, 78, ist als Nutznießer von mindestens zwanzig Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln registriert. Steuerfreie karibische Schatzkammern, mit denen insbesondere Iglesias Villen und Grundstücke in Florida, nördlich von Miami, auf der exklusiven Privatinsel Indian Creek, geschützt durch bewaffnete Wachbunker, für einen deklarierten Wert von 111 Millionen Dollar kaufte.

Wie Mossack Fonseca in Panama haben viele der 14 internationalen Treuhandgesellschaften des VIP-Vermögens sehr enge Verbindungen zur politischen Macht, die Steuergesetze beschließt, und zu den Aufsichtsbehörden, die auch auf Wunsch ausländischer Richter ermitteln sollen. In Belize, einem Offshore-Paradies, das absolute Anonymität garantiert und aus diesem Grund von gefährlichen Kriminellen und großen Geldwäschern frequentiert wird, wurden die beiden wichtigsten Treuhandbüros vom ehemaligen Generalstaatsanwalt geschaffen. In Zypern ist der erste Offshore-Anbieter die vom jetzigen Präsidenten der Republik, Nicos Anastasiades, gegründete und heute von seinen beiden Töchtern geführte Rechts- und Steuerberatungsgesellschaft.

Aber mit dem Geld Freunde im Paradies sind auch in der Nähe von Italien. Die Pandora-Papiere zeigen, dass ein Camorra-Chef, Raffaele Amato, nutzte eine Treuhandgesellschaft mit Sitz in Montecarlo, um das Eigentum einer britischen Tresorfirma zu überprüfen, die Land und Immobilien in Spanien gekauft hatte. Amato war der Anführer der “Splitter”, der Allianz der Camorra-Clans, die im Zentrum des blutigen Mafia-Krieges stand, der das Buch und die Fernsehserie Gomorrah inspirierte. 2009 nach jahrelanger Untätigkeit in Spanien festgenommen und an Italien ausgeliefert, verbüßt ​​der Chef Amato eine letzte Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren. Seine Montecarlo-Treuhänder, die vom Icij-Konsortium mehrmals kontaktiert wurden, reagierten nicht auf unsere Fragen und Bitten um Klärung.

Die Pandora Papers bringen auch viele neue Dokumente über Offshore-Firmen im Namen anderer italienischer Staatsbürger ans Licht, die ohne alle Details, die jetzt bekannt werden, in verschiedenen gerichtlichen oder steuerlichen Ermittlungen erwähnt wurden. Z.B, der ehemalige Nazi-Faschist Delfo Zorzi, der 1997 auf der Flucht von der italienischen Polizei abgefangen wurde, benutzte ein Mobiltelefon, das in der Schweizer Niederlassung einer mysteriösen Offshore-Firma registriert war, um vertraulichere Kommunikationen zu ermöglichen. Seine Existenz und seine Aktivitäten in Italien, wo Zorzi heimlich Handelsketten und Bekleidungsunternehmen kontrollierte, wurden durch eine journalistische Untersuchung von Espresso, die von Alessandro Gilioli unterzeichnet wurde, enthüllt. Die Pandora Papers dokumentieren nun, dass Zorzi ein Mandant von Fidinam war, einer Schweizer Treuhandgesellschaft, die von renommierten Anwälten und ehemaligen Richtern kontrolliert wird, die diesen Mandanten unter seinem neuen japanischen Namen Hagen Roi in Tokio, wo er seit den 1970er Jahren lebt, registriert hatte. In erster Instanz wegen des Massakers auf der Piazza Fontana verurteilt und verurteilt, wurde Zorzi im Berufungsverfahren freigesprochen und der Oberste Gerichtshof bestätigte endgültig seine Unschuld. In seinem juristischen Curriculum findet sich nur ein altes endgültiges Urteil nach einer Festnahme in Venetien 1968 wegen Waffen und Sprengstoff.

Aus den Pandora-Papieren gehen auch ausländische Unternehmen hervor, die im Zentrum der Ermittlungen der spanischen Steuerbehörden gelandet sind Carlo Ancelotti, der ehemalige Fußballspieler, der jetzt Real Madrid trainiert, nach Jahren der Erfolge in Italien und im Ausland. Ancelotti antwortete nicht auf die Fragen von Espresso, El Pais und dem Konsortium Icij. Totale Stille auch aus Zorzi-Hagen.

Im Dokumentenberg der Pandora Papers gibt es noch viele andere italienische Namen, die noch nie zuvor aufgetaucht sind: Prominente aus Fußball, Mode und Unterhaltung, Politiker und ihre Familien, Steuerhinterzieher mit ihren Beratern, Mafia mit ihren Schatzmeistern. Ihre Abenteuer im Offshore-Raum wird ab kommenden Freitag exklusiv vom Espresso erzählt (in der digitalen Ausgabe, die von dieser Site für Abonnenten zugänglich ist) und in der gedruckten Ausgabe am Kiosk bei Repubblica vom Sonntag, 10. Oktober.

Die in diesem Artikel veröffentlichten Nachrichten sind das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit der Espresso-Journalisten und investigativen Reporter, die Teil des Konsortiums und anderer internationaler Zeitungen sind, insbesondere Fergus Shiel, Scilla Alecci, Jelena Cosic, Emilia Diaz-Struck, Will Fitzgibbon und Spencer Woodman (Icij), Roman Anin (Istories), Sylvain Besson (Tamedia), Joachim Dyfvermark (Svt), Daniele Grasso (El Pais), Kevin Hall (Miami Herald), Luke Harding (Guardian), Karlijn Kuijpers (Platform Investico) , Mauritius Much (Süddeutsche Zeitung), James Oliver (Bbc), Roman Shleynov (Occrp).


Source: L'Espresso – News, inchieste e approfondimenti Espresso by espresso.repubblica.it.

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