Pandora Papers, hier ist das Geld in der Karibik vom Vatikan-Berater Enrico Crasso

In der gigantischen Finanzintrige, die heute im Vatikan vor Gericht steht, zwischen hohen Prälaten, mutmaßlichen Fälschern und hochrangigen Beratern führt ein roter Faden nach Miami, in eine luxuriöse Wohnung im Südturm von Porto Vita, Residenz exklusiv im Herzen des Aventura-Viertels. Enrico Crassus Er verbrachte lange Zeit in diesem Buen Retiro, um Golf zu spielen und sich zu entspannen. Dieses Jahr jedoch keine amerikanischen Feiertage. Crassus hat sein Haus in Florida im vergangenen Februar für 1,3 Millionen Dollar (1,1 Millionen Euro) verkauft, kurz bevor er von der juristischen Lawine überrollt wurde, die ihn zusammen mit Kardinal Angelo Becciu, dem ehemaligen Stellvertreter des Vatikanischen Staatssekretariats, und anderen mutmaßlichen Komplizen wie den Finanziers Gianluigi Torzi und Raffaele Mincione, die alle der Plünderung der Finanzen des Heiligen Stuhls.

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Die zum Verkauf angebotene Wohnung war im Namen von HP Finance, einem Unternehmen aus Miami, das in den Unterlagen der vatikanischen Ermittlungen als einer der Hauptknotenpunkte des illegalen Handels mit Crassus erwähnt wird, der über zwanzig Jahre lang zunächst als Manager der Credit Suisse tätig war und dann darin seit 2012 im Auftrag von Kardinal Becciu zig Millionen Euro verwaltet. Nach der Rekonstruktion der Richter, ein Teil dieses Geldes wurde systematisch auf die Bankkonten des Beraters umgeleitet, soll sich nun unter anderem wegen Unterschlagung, Erpressung, Betrug und Geldwäsche verantworten.

Dank der Pandora Papers ist es nun möglich, das Geld bis zum Steuerparadies British Virgin Island (BVI) in der Karibik zurückzuverfolgen. Der Name Crasso taucht in der Tat mehrmals im riesigen Archiv der Offshore-Unternehmen auf, über 11,9 Millionen Dokumente, die vom ICIJ (Internationales Konsortium für investigativen Journalismus) enthüllt und von L’Espresso exklusiv für Italien veröffentlicht wurden. Es gibt drei Offshore-Bvi-Bildschirme, die den ehemaligen Vatikan-Berater als Anteilseigner und wirtschaftlichen Nutznießer haben. Sie heißen Dexiafin-Gruppe, Dexia-Strukturen und Dexie Miami. Letztere kaufte 2007 eine weitere Wohnung in einer Luxus-Eigentumswohnung in Miami, das Grovenor House im Stadtteil Coconut Grove. Das für 2,2 Millionen Dollar (rund 1,9 Millionen Euro) bezahlte Haus wurde dann 2018 zu einem Preis von 2,7 Millionen Dollar (2,3 Millionen Euro) weiterverkauft. In der im öffentlichen Register von Florida hinterlegten Urkunde finden wir als Käufer Miguel Angel Larach, einen Millionär aus Honduras, der im folgenden Jahr auf Antrag von Gläubigern einen Großteil seines Wirtschaftsimperiums beschlagnahmen ließ.

DAS BESONDERE ZUM BECCIU-SYSTEM

Ebenfalls in Miami, in der lokalen Filiale der Schweizer Grossbank UBS, hatte Crassus ein Konto auf den Namen Dexiafin Structures re eröffnet, ein weiteres Bvi-Unternehmen, das in den Pandora Papers auftaucht. Diese Bank soll nach den Unterlagen der Staatsanwaltschaft dazu gedient haben, einen guten Teil der 7 Millionen Euro ins Zentrum eines betrügerischen Manövers zu rücken. Im Wesentlichen zeichnete das Staatssekretariat strukturierte Schuldverschreibungen (Credit Link Notes) in Verbindung mit Anleihen der Stadtverwaltung Dexiafin, aber die Investition wäre auf der Grundlage falscher Unterlagen entschieden worden. Das Geld, das theoretisch zum Kauf der Anleihen bestimmt war, landete stattdessen auf dem Konto von Dexiafin-Strukturen bei der UBS in Miami. Von den vatikanischen Ermittlern in Frage gestellt, wies Crassus diese Rekonstruktion zunächst zurück und räumte dann in der Vernehmung vom 9. Dezember letzten Jahres ein, dass das “Dokument tatsächlich von ihm erstellt” worden sei.

Das Bankspiel über die Britischen Jungferninseln ist nur eine von vielen komplexen Operationen, für die der seit fast dreißig Jahren im Vatikan zuhause ansässige Berater nun vor Gericht zur Rechenschaft gezogen wird. Im Jahr 2013 war es Crassus, der Raffaele Mincione dem Vatikan vorstellte, den in London ansässigen Finanzier, der, wie er von den Ermittlern definiert wird, “der unbestrittene Dominus der Investitionspolitik des Staatssekretariats”, Prompt und Hauptbegünstigter werden sollte der Konkursinvestition in das Londoner Gebäude an der Sloane Avenue, 200 Millionen Dollar bezahlt.

Nachdem Crassus 2014 die Credit Suisse verlassen hatte, machte er sich mit seinem persönlichen Treuhänder in Lugano, Sogenel, selbstständig und verwaltete dann seit 2016 über 70 Millionen Vatikan-Fonds mit einem maltesischen Investmentfonds. , der Zenturio. Geld, das für die unterschiedlichsten Initiativen verwendet wurde, darunter einige, die für den Heiligen Stuhl peinlich sein könnten, wie der Hollywood-Film Rocketman über das Leben des Sängers Elton John. Die Liste der verdächtigen Transaktionen umfasst auch den Kauf von 7 Millionen Anleihen der bereits erwähnten HP Finance aus Miami. Im Jahr 2016 schlug Crassus diese Investition dem Staatssekretariat vor, ohne jedoch preiszugeben, dass er der Eigentümer des Unternehmens war, das dieses Geld eingenommen hätte. Ein weiterer Vorwurf, noch ein weiterer, für den Finanzier, der sich, vom ICIJ kontaktiert, für unschuldig erklärt, sich aber nun mit der Strafe abgefunden hat. “Es ist ein bereits geschriebenes Urteil”, sagt er. “Der Papst diktiert das Gesetz und alle gehorchen.”


Source: L'Espresso – News, inchieste e approfondimenti Espresso by espresso.repubblica.it.

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