Eine Untersuchung enthüllt, dass Dutzende von Weltführern ihr Vermögen versteckt haben


Ein neuer Bericht des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) ergab an diesem Sonntag, dass 14 aktive Staats- und Regierungschefs versteckten Vermögen in Milliardenhöhe, um Steuern zu vermeiden. Andere 21 Führungskräfte, die bereits die Macht verlassen haben Sie versteckten auch Eigentum und Einkommen, so die neue ICIJ-Untersuchung mit dem Titel “Pandora-Papiere” und das legt den Fokus auf die geheimen Finanzen von mehr als 300 Amtsträger wie Minister, Richter, Bürgermeister und Generäle aus mehr als 90 Ländern der ganzen Welt.

Unter diesen Anführern ist der König Abdullah II. von Jordanien, der 100 Millionen Dollar für Luxusimmobilien in Kalifornien ausgegeben hat und anderen Orten, sowie die Premierminister der Tschechischen Republik Andrej Babisenthüllten The Washington Post, die BBC und The Guardian, einige der Medien, die die Lecks veröffentlicht haben.

Drei aktive Staatsoberhäupter Lateinamerikas stechen ebenfalls hervor: der Ecuadorianer Guillermo Lasso, der Chilene Sebastián Piñera und der Dominikaner Luis Abinader. Laut der BBC hat Lasso, der Geschäftsmann und Bankier war, hat aufgehört, eine panamaische Einrichtung zu verwenden, um monatliche Zahlungen an Familienmitglieder zu leisten, und begann, eine andere Einrichtung in South Dakota zu verwenden (USA), ein Staat, der auf Ebene einiger Jurisdiktionen in Europa und der Karibik zu einer Art Steueroase geworden ist. Inzwischen soll Piñera Geheime Deals auf den Britischen Jungferninseln und Abinader besitzt zusammen mit anderen Verwandten ein “Offshore”-Unternehmen in Panama, so die Post.

Auch in den Dateien sind 11 Ex-Präsidenten aus Lateinamerika, wie der Peruaner Pedro Pablo Kuczynski; der Honduraner Porfirio Lobo; die Kolumbianer César Gaviria und Andrés Pastrana; der Paraguayer Horacio Cartes oder die Panamaer Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli und Ernesto Pérez Balladares.

Die Untersuchung enthüllt auch neue Details über große ausländische Geber der Konservativen Partei von Der britische Premierminister Boris Johnson, laut BBC und The Guardian. Ebenso zeigen die analysierten Dokumente nach Angaben des mexikanischen Magazins Proceso, das an der Untersuchung beteiligt war, dass eine der mächtigsten Familien Guatemalas hat mehr als 13 Millionen Dollar in einem undurchsichtigen Trust versteckt befindet sich in den Vereinigten Staaten. In den Akten sind auch fragwürdige Finanzaktivitäten der “Inoffizieller Propagandaminister” des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Ebenso laut ICIJ, der enge Kreis des pakistanischen Premierministers Imran Khan, zu dem auch Mitglieder seines Kabinetts und deren Familien gehören, hat Millionen von Dollar in Unternehmen und Einrichtungen außerhalb des Landes versteckt. Den Akten und der BBC zufolge hat der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta und sechs Mitglieder seiner Familie sie besaßen auch heimlich mindestens 11 Unternehmen im Ausland und einer von ihnen wurde auf 30 Millionen US-Dollar geschätzt. Sie erscheinen auch ca. 600 Franzosen, darunter der ehemalige Geschäftsführer des Internationalen Währungsfonds Dominique Strauss-Kahn, als Direktor und Aktionär eines in Dubai gegründeten Unternehmens aufgeführt.

Mehr von 600 Journalisten aus 117 Ländern sie haben zwei Jahre lang analysiert 11,9 Millionen Dokumente von 14 auf die Gründung von Offshore-Gesellschaften spezialisierten Anwaltskanzleien in Steueroasen. Das sind Unternehmen, die sich in anderen Ländern als dem Wohnsitz der Administratoren befinden und dass sie legal sind, solange ihre Tätigkeit dort deklariert wird, wo der Eigentümer wohnt.

Das in Washington ansässige ICIJ Berühmtheit erlangte er durch die sogenannten “Panama-Papiere”. Dieses Leck von 11,5 Millionen Dokumenten von von der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, gab im April 2016 bekannt, dass Persönlichkeiten aus der ganzen Welt die Dienste dieser inzwischen aufgelösten Firma angeheuert haben, um Offshore-Gesellschaften gründen, die angeblich Steuern hinterziehen.

An der neuen Untersuchung der “Pandora-Papiere” haben sie mitgewirkt 600 Journalisten, die 1,9 Millionen Dokumente geprüft haben. Zu den als Steueroasen bezeichneten Websites gehören Belize, die Britischen Jungferninseln, die Bahamas und die Cookinseln.

Die „Offshore“-Unternehmen von Guardiola und Julio Iglesias

Der Trainer von Manchester City, Pep Guardiola, und die Sängerin Julio iglesias Sohn zwei der 600 Spanier, die in den “Pandora-Papieren” erscheinen dafür, dass er “Offshore”-Unternehmen hatte, um Steuern zu vermeiden. Ebenfalls auf der Liste der Spanier stehen der ehemalige britische Premierminister, Tony Blair, das Model Claudia Schiffer o la Sängerin Shakira.

Laut La Sexta war Guardiola Inhaber eines Kontos bei einer Bank in Andorra, während er den FC Barcelona leitete und bis 2012, als er sich entschloss, dem . beizutreten Steueramnestie, gefördert von der Regierung von Mariano Rajoy, ein paar Monate nach dem Verlassen der Culé-Bank. Die Fernsehkette zitiert Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen Barça-Spielers, die das erklären erhielt auf diesem Konto seine Gebühren als Spieler von Al Alhi, dem katarischen Klub (zwischen 2003 und 2005), da es nicht möglich war, “die Aufenthaltsbescheinigung in Katar zu erhalten”.

Die journalistische Untersuchung verbindet Julio Iglesias auch mit einer Struktur von etwa zwanzig Offshore-Gesellschaften auf den Britischen Jungferninseln -mit Ursprung Mitte der neunziger Jahre- mit dem Ziel, sein Erbe zu organisieren. Der Künstler, der Laut Forbes hatte er 2020 ein Vermögen von 800 Millionen Euro, ist in einem internen Dokument der Kanzlei als Direktor von 19 Unternehmen aufgeführt Trident Vertrauen, des oben erwähnten karibischen Archipels, datiert auf Ende 2017, zu dem La Sexta Zugang hatte, der berichtet hat, dass in 15 davon tritt auch seine Frau Miranda Rijnsburger als Regisseurin auf.

Die ersten Firmen, die von der Sängerin -die zwischen Punta Cana, Miami und Marbella lebt- registriert sind- stammt aus dem Mai 1997, während die neuesten sind von 2016. Unter anderem mit dem Namen Surfside 825 Limited oder Libra Star Yacht Limited, sind die meisten verknüpft mit der Kauf von Immobilienvermögen oder der Erwerb anderer Vermögensgegenstände, wie zum Beispiel Yachten.

Miguel Bosé ist seit 2016 mit Dartley Finance SA verbunden, ohne ein Datum zu nennen, an dem diese Beziehung endet, obwohl das “Offshore”-Unternehmen zehn Jahre zuvor in Panama registriert war. Laut La Sexta gab es im August 2016 ein Treffen der Direktoren des Unternehmens, in dem es vereinbart wurde die 10.000 Inhaberaktien der Gesellschaft einzuziehen und durch die gleiche Anzahl Namenstitel zu Gunsten der Sängerin zu ersetzen.

Das Treffen, das das Eigentum an diesem panamaischen Unternehmen gewährte fällt mit dem Umzug von Bosé nach Panama zusammen Und es findet zwei Jahre statt, bevor er Ende 2014 zusammen mit seiner Lebensgefährtin und den vier Kindern in das zentralamerikanische Land zog.

Die versteckten Aktionen des niederländischen Finanzministers

Der niederländische Finanzminister, Wopke Hoekstra, habe ein paar behalten 27.000 Euro in Aktien einer Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln, Aktionär eines anderen Safari-Unternehmens in Kenia und Tansania, obwohl er seine Anteile eine Woche vor seiner Ernennung zum Minister im Jahr 2017 verkaufte hat das Haager Parlament nie darüber informiert, dass es diese Gelder in einer Steueroase aufbewahrteEr erwähnte auch nicht sein Aktienportfolio, als er Mitglied des Senats war (2011-2017).

„Ich war in keiner Weise an dem Unternehmen oder dessen Betrieb beteiligt. Ich habe diese Anteile verkauft, bevor ich Minister wurde. Ich habe diese Investition immer in meine Steuererklärung aufgenommen. All diese Informationen habe ich vor meinem Amtsantritt der Staatsanwaltschaft und damit dem (Regierungs-)Ausbildner mitgeteilt“, begründete Hoekstra diesen Sonntag in einer Erklärung.

Der niederländische Beamte Er versicherte, dass er die Existenz dieser Aktionen dem Premierminister selbst, Mark Rutte ., gemeldet habe, während der Koalitionsverhandlungen 2017, obwohl verkaufte sie nur eine Woche bevor die Liste der neuen Mitglieder der dritten Regierung veröffentlicht wurde die Rütte. Eckstraße erklärte, dass er für diese Investition nie eine Dividende erhalten hat und als sie 2017 ihre Anteile verkaufte, übertrug sie “die Wertsteigerung von rund 4.800 € an eine niederländische Wohltätigkeitsorganisation für wissenschaftliche Krebsforschung”.

“Vor 12 Jahren wusste ich nicht, wo sich das Unternehmen befindet. Darüber hätte ich natürlich später mehr recherchieren sollen“, fügte der amtierende Minister hinzu. Der Christdemokrat, stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats (der sich mit Gesetzesvorschlägen zur Bekämpfung der Steuervermeidung befasst), erwarb 2009 die Anteile der Candance Management Limited auf den Britischen Jungferninseln Mit Tom de Swaan, Aufsichtsratsvorsitzender der niederländischen Bank Abn Amro. Candace war nur ein Ausweg aus einer Gruppe von über 40 Aktionären in Asilia zu investieren, ein Safariunternehmen mit rund 900 Mitarbeitern.

Die Untersuchung „spritzt“ mehrere afrikanische Führer

Der kongolesische Präsident, Denis Sassou Nguesso, hatte fast zwanzig Jahre lang ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln, an dem es die Mehrheit der Anteile an einer Immobiliengesellschaft hielt mit Millionärsrechten in Diamantenminen. Auch andere afrikanische Führer erscheinen in den ICIJ-Dokumenten, wie der Präsident von Gabun, Ali Bongo; der Premierminister der Elfenbeinküste, Patrick Achie, und der Bruder des Präsidenten des Tschad, Zakaria Deby.

Nach diesen Informationen hat der Präsident der Republik Kongo am 28. August 1998 weniger als ein Jahr nach Beginn ihres Mandats, eine Gesellschaft namens Inter African Investment Ltd, besaß ein Bankkonto in einer Londoner Zentrale der portugiesischen Bank Espirito Santo. Mit Hilfe einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, Sassou Nguesso, die auf Anfragen der Presse nicht reagierte, nutzte zunächst die Dienste des panamaischen Kabinetts Mossack Fonseca, um die Versammlung der Steueroase zu strukturieren, was es ihm ermöglichte, ein zweites Unternehmen, Ecoplan Finance Ltd., zu gründen, in das er seine Tochter als Direktor einsetzte.

“Dieses Unternehmen besaß die Mehrheit der Aktien des kongolesischen Unternehmens Escom Congo, ein Immobilienbauunternehmen mit Rechten an Diamantminen. Nach Angaben des Konsortiums afrikanischer Journalisten Ancir der Jahresumsatz des Unternehmens betrug 150 Millionen Euro”, hebt Le Monde hervor. Nach dem “Panama Papers”-Skandal die Gesellschaften der Jungferninseln wurden aufgelöst.

Le Monde hebt auch hervor, dass der Präsident von Gabun seit Ende der 2000er Jahre kontrollierte, als er Verteidigungsminister war, zwei Unternehmen in Steueroasen. Außerdem kontrollierte der ivorische Premierminister Patrick Achi bis mindestens 2006 ein Unternehmen auf den Bahamas; der Bruder des aktuellen tschadischen Präsidenten zusammen mit einem Cousin und einem mutmaßlichen Waffenhändler geschaffen ein Unternehmen auf den Seychellen; und die Familie des kenianischen Präsidenten, Uhuru Kenyatta, eine Figur im Kampf gegen Korruption, besitzt eine geheime Stiftung in Panama mit mehr als 26 Millionen Euro.


Source: LA INFORMACIÓN – Lo último by www.lainformacion.com.

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