Die Nationalbank verhängte eine Geldstrafe von Tk 55 lakh

Mitarbeiter Reporter: Die Zentralbank hat der Familie Sikder eine Geldstrafe von Tk 55 Lakh auferlegt, weil sie Kreditkarteninformationen verschwiegen und Geld gewaschen hatte. Die Bangladesh Bank hat kürzlich einen Brief an die Nationalbank geschickt, in dem sie Zeit für eine Erklärung innerhalb der nächsten 15 Tage gibt.

Die Aufsichtsbehörde fragte auch, warum die Kartenabteilung der Bank wegen verschiedener Betrügereien geschlossen wurde und die Fremdwährungskonten der Direktoren der Bank, Ron Haque Sikder und Rick Haque Sikder, nicht geschlossen wurden.

Exekutivdirektor und Sprecher der Zentralbank. Sirajul Islam sagte, sie seien kürzlich wegen einiger Kreditkartenunregelmäßigkeiten mit einer Geldstrafe von Tk 55 Lakh belegt worden.

Eine Inspektion der Bangladesh Bank deckte verschiedene Betrugsfälle bei der internationalen Kreditkarte der National Bank auf. Die Untersuchung ergab, dass die Familie Sikder Tk 117 crore durch Transaktionen mit 11 internationalen Kreditkarten, die von der Nationalbank ausgestellt wurden, herumgeschmuggelt hatte.

Es ist bekannt, dass gemäß den Richtlinien der Zentralbank die Möglichkeit besteht, im Rahmen des allgemeinen Reisekontingents 12.000 US-Dollar pro Jahr außerhalb des Landes auszugeben. Unter Verstoß gegen die Richtlinie haben neun Mitglieder der Familie Sikdar und zwei Beamte der Sikdar-Gruppe zusätzliche 138.30.529 কোটি für die gegen sie ausgestellte Karte ausgegeben.

Diese Ausgaben sind Geldwäsche außerhalb der zulässigen Grenzen. Die Bank hat die Details dieser Ausgaben von 2016 bis 2021 im Credit Information Bureau (CIB) der Bangladesh Bank hinterlegt. Die Zentralbank hat als Strafe für dieses Verbrechen eine Geldstrafe von Tk 5 lakh auf jeder Karte verhängt.

Ron Haque Sikder und Rick Haque Sikder, Söhne des verstorbenen Zainul Haque Sikder und Direktoren der Nationalbank, gehören zu den Mitgliedern der Familie Sikder, die mehr als das Limit für Kreditkarten ausgegeben haben. Zainul Haque hat auch drei Kinder Dipu Haque Sikder, Mamtazul Haque und Lisa Fatema Haque.

Rick Haque Sikders zwei Söhne John Haque Sikder und Shon Haque Sikder, Nasima Haque Sikders Tochter Monica Sikder Khan und Jeffrey Sikder stehen auf der Liste. Außerdem gaben Syed Kamrul Islam, Chief Operating Officer (COO) der Sikdar Group, und Varvara Zarina, Group Officer, ebenfalls mehr als das Limit aus.

Als Antwort auf die Inspektion im vergangenen November teilte die Bank mit, dass am 2. Dezember 2019 auf mündliche Anfrage des damaligen Vorsitzenden der Bank, des verstorbenen Zainul Haque Sikder, und auf Empfehlung des höheren Managements die Möglichkeit zur Ausgabe von Dollars gewährt wurde außerhalb des Reisekontingents gewährt wurde.


Source: Daily StockBangladesh by www.dailystockbangladesh.com.

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