Binance vermischte seine eigenen Vermögenswerte mit dem Geld der Kunden auf einem einzigen Bankkonto – Cryptoativos

Laut Reuters hat Binance angeblich eigene Vermögenswerte mit Kundenvermögen vermischt und damit gegen US-Gesellschaftsrecht verstoßen.

Die Untersuchung der Nachrichtenagentur besagt, dass die größte Krypto-Plattform der Welt angeblich 15 Millionen Dollar von Kunden und 20 Millionen Dollar aus der Staatskasse selbst erhalten hat. Diese Praxis wird laut Kontoauszügen zwischen 2020 und 2021 durchgeführt worden sein Befragt von Reuters.

Einerseits überwies die auf den Cayman-Inseln ansässige Holdinggesellschaft Binance Holdings die Einnahmen des Unternehmens auf ein Binance-Konto in Kalifornien, USA, mit Sitz im zusammengebrochenen Silvergate.

Andererseits überwies Key Vision Development – ​​ein Unternehmen, das direkt vom Binance-CEO Changpeng Zhao kontrolliert wird – die Gelder der Kunden auf dasselbe Bankkonto.

Dann wurde über ein anderes Unternehmen, das sich ebenfalls auf den Kaimaninseln befindet, ein anderes Konto verwendet, auf dem das Unternehmen Treuhandgelder in die Binance-USD-Kryptowährung selbst umwandelte.

Bisher hat Binance kein offizielles globales Hauptquartier eingerichtet.

Neben den USA gibt es auch in Europa Regeln, die einen „Cocktail“ aus eigenem Vermögen und Kunden verhindern, und diese Regeln wurden im neuen Krypto-Regulierungspaket nachgebildet, das im April vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde und in Kraft treten soll im Jahr 2024.

Diese Praxis ist in der Kryptobranche nicht neu. Zu den verschiedenen Problemen, die die neue Verwaltung des zusammengebrochenen FTX aufwirft, gehört die Vermischung eigener Vermögenswerte mit anderen Vermögenswerten von Kunden, die für spekulative Investitionen und angebliche Unterschlagung verwendet wurden.